Proprietarul bitcoin arestat. FONDATORUL unei firme de tranzacții cu BITCOIN din Cluj a fost REȚINUT. SUA cere EXTRĂDAREA
Patronul de cluburi Costi Alecu, reținut pentru fraudă. Tun de 3 milioane de dolari, dat cu ajutorul Bitcoin17 mart.
Curtea de Apel București au respins solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj de arestare preventivă a lui Vlad Călin Nistor și u dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 30 de zile, până pe 10 ianuarie inclusiv.
Conform surselor judiciare din acest caz, pe numele lui Costi Alecu și iubita acestuia, a fost demarată o amplă anchetă. Este vorba de un dosar de fraudă, și emiterea unui mandat de arestare pe numele acestuia.
Mandatul a fot emis în baza unui mandat de extrădare emis de autoritățile din SUA, spun aceleași surse. Patronul de cluburi Costi Alecu, implicat în fraudă bancară Unul din cunoscuții patroni de cluburi de noapte din Capitală, Costi Alecu, conform surselor judiciare, ar fi implicat într-o amplă schemă de fraudă, în baza unuor licitații frauduloase făcute pe celebra platformă eBay.
Patronul CoinFlux a făcut tranzacții cu bitcoin din fraude, într-o schemă de spălare de bani autoritățile americane Sursa imagine Pixabay Patronul exchange-ului românesc de criptomonede Coinflux, Vlad Călin Nistor, a recunoscut în fața autorităților americane că a participat la o schemă de spălare de bani prin care a schimbat criptomonede bitcoin provenite din fraude pe internet în monedă fiat în valoare 1,8 milioane de dolari - a transmis recent Departamentul de Justiție al SUA. Reamintim că în decembrieNistor a fost arestat de autoritățile române pentru participarea la fraude, iar activitatea platfromei sale de schimb de criptominede, CoinFlux, proprietarul bitcoin arestat cea mai mare din România, a fost blocată. Nistor a fost extrădat în SUA la cererea autorităților americane, iar în luna mai a pledat vinovat pentru participare la o schemă de fraude și splălare de bani. Pe scurt, gruparea dădea anunțuri false pe site-uri de profil, precum Craiglist sau eBay, în SUA, cum că scoteau la licitație mașini la prețuri convenabile. Românii susțineau că mașinile aparțineau unor militari care plecau în misiuni.
Schema era una mult mai mare și cu ramificații peste tot în lume, din India și până în America. Unul din cei implicați în schemă este și un bulgar pe numele său, Iossifov.
Main navigation
Pe baza probelor prezentate instanței, Iossifov a asistat cu bună știință banda de fraudatori din România. Mergând pe firul cazului de fraudă, autoritățile americane au ajuns la Costi Alecu și iubita acestuia, Daniela Petrișor, cerând acum statului român extrădarea acestora pentru a fi puși sub acuzare în Statele Unite ale Americii, fiind un caz federal.
Acesta, împreună cu Costi Alecu și alții, se ocupau cu spălarea veniturilor din schema lor frauduloasă.
În același timp au reușit, pentru o perioadă de timp, să-și ia măsuri pentru a se proteja de răspunderea penală. Cazul este unul deja anchetat de autoritățile americane, fiind implicat și un anume Rossen G. Iossifov, proprietarul Bitcoin Exchange. Acesta a fost acuzat că a spălat bani pentru o bandă românească care a publicat proprietarul bitcoin arestat de mașini false pe eBay, la 10 ani de închisoare.
